최근 두 명의 전직 RCMP 경찰관이 온타리오에 메시지를 보내 카지노에서 수억 달러의 의심스러운 현금 거래에 대한 전수 조사를 실시했습니다. 최근 보도에 따르면 온타리오 카지노는 의심스러운 거래와 자금 세탁에 대한 조치에도 불구하고 여전히 많은 금액의 송금을 목격하고 있습니다
얼마 전 온타리오주는 카지노가 3,000캐나다달러 이상의 거래를 하는 고객을 추적하고 현금 출처를 파악하는 동안 잠재적인 자금 세탁에 대해 경각심을 가져야 하는 새로운 조항을 시행했습니다. 이 규정은 2022년 초에 시행되었지만, 그 해에도 온타리오주에서는 의심스러운 현금 거래가 증가했습니다.
전직 RCMP 장교 두 명이 몸무게를 쟀습니다
자금 세탁 및 초국적 조사에 관여한 전직 RCMP 조사관 칼 크루스티는 이 문제에 대한 자신의 전문 지식을 공유했습니다. 그의 추측에 따르면 많은 경우 대량의 현금이 불법적으로 확보된 것으로 보입니다. 그는 이 수치가 상당하지만 모든 거래가 조사에 의해 완전히 조사되기 전까지는 구분하기 어려울 것이라고 지적했습니다.
그러한 거래 중 하나는 브라나브와 관련이 있습니다
카나파티필라이는 수년 동안 400만 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 그는 2022년 피커링 카지노 리조트에서 대규모 현금 구매를 했으며, 이는 직원들의 보고였습니다. 카나파티필라이 씨는 또한 5만 달러에서 10만 달러 범위의 거래를 10건이나 했습니다. 하지만 현금의 출처가 알려지지 않았기 때문에 이례적인 일이었습니다.
BC주는 의심스러운 현금 거래도 처리해야 했습니다. 2022년, 컬런 위원회의 현지 카지노 자금 세탁 활동에 대한 조사 보고서가 일반에 공개되었습니다. 위원회는 RCMP, 정치인 및 규제 당국의 비효율적인 노력으로 인해 자금 세탁이 극도로 높은 수준에 도달했다고 결론지었습니다. 그러나 부패의 증거는 발견하지 못했습니다.
BC주 카지노에 대한 보고서를 추천과 함께 작성한 피터 저먼 전 RCMP 부국장은 온타리오주에 대해 원초적인 수치만으로는 결론을 내릴 수 없다고 말했습니다. 그러나 그는 펀드의 큰 그림에서 많은 것을 배울 수 있다고 말했습니다. 그는 의심스러운 거래에 대한 과대 보고와 과소 보고가 있을 수 있다며 규제 당국도 후속 조치를 취해야 한다고 설명했습니다.
금융 범죄 이상
또한 크리스티는 잠재적인 자금 세탁을 단순한 금융 범죄 이상으로 간주해야 한다고 말했습니다. 그는 이를 마약상 및 기타 기관과 같은 범죄자에게 국가 안보에 위협이 될 수 있는 부당한 혜택 때문이라고 설명했습니다. 그는 단순히 경찰에 의심스러운 거래를 신고하고 그 이후에는 아무것도 하지 않는 것만으로는 충분하지 않다고 생각합니다. 솔카지노 가입코드
결국 크리스티는 BC주에서도 마찬가지이며 빨대맨 정신이라고 말했습니다. 그는 모두가 의심스러운 거래에 대한 보고서를 보낼 것이며 자신과 같은 사람들은 거래량에 압도되어 거래의 99%를 보지 못할 것이라고 주장했습니다. 그에 따르면 이 모델은 서류상으로는 훌륭해 보였지만 실제로는 효과가 없다고 합니다.